Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человека из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 1: Избрание председателя совета директоров АО «Центрально-Кольская экспедиция».
Вопрос поставленный на голосование: Избрать председателем совета директоров АО «Центрально-Кольская экспедиция» Ширяева Олега Николаевича
В голосовании не принимает участие Ширяев О.Н.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: Избрание заместителя председателя совета директоров АО «Центрально-Кольская экспедиция».
Вопрос поставленный на голосование: Избрать заместителем председателя совета директоров АО «Центрально-Кольская экспедиция» Алексеева Игоря Апполоновича
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1: Избрать председателем совета директоров АО «Центрально-Кольская экспедиция» Ширяева Олега Николаевича.
По вопросу повестки дня № 2: Избрать заместителем председателя совета директоров АО «Центрально-Кольская экспедиция» Алексеева Игоря Апполоновича.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2023 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Зализко
3.2. Дата 08.06.2023г.